Anti-Money Laundering (AML) Beleid van Cusco Casino

Bij Cusco Casino nemen wij onze wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen uiterst serieus. Als online casino dat actief is in Nederland, voldoen wij strikt aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit AML-beleid beschrijft onze procedures, nalevingsstandaarden en de maatregelen die wij nemen om financiële criminaliteit te voorkomen.

Wet- en Regelgeving

Cusco Casino is onderworpen aan de Nederlandse Wwft en aanverwante Europese regelgeving. Wij voeren strikte interne controles uit en volgen de richtlijnen van toezichthoudende instanties, zoals de Kansspelautoriteit (Ksa). Onze medewerkers worden getraind om verdachte activiteiten te herkennen en te rapporteren conform de geldende wetgeving.

Identificatie en Verificatie van Klanten (KYC)

Wij hanteren uitgebreide Know Your Customer (KYC) procedures voor alle klanten die zich registreren op het Cusco Casino platform. Elke speler dient bij registratie zijn identiteit, adres en leeftijd te verifiëren door het uploaden van legitieme documenten zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, en een recent bewijs van adres. Wij accepteren uitsluitend spelers van 18 jaar en ouder, in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Monitoring van Transacties

Transacties op het Cusco Casino platform worden continu gemonitord met behulp van geavanceerde technologieën en geautomatiseerde systemen. Ons systeem detecteert ongebruikelijke stortingen, opnames of patronen die kunnen wijzen op pogingen tot witwassen. Wanneer een transactie als verdacht wordt aangemerkt, volgt een grondige analyse en, indien nodig, wordt dit gemeld aan de relevante autoriteiten.

Beperking van Anonieme Transacties

Cusco Casino staat geen anonieme of pseudonieme transacties toe. Alle klanten moeten hun identiteit volledig verifiëren voordat zij toegang krijgen tot stortingen, opnames of het spelen op het platform. Dit voorkomt het gebruik van valse identiteiten en draagt bij aan de integriteit van het casinoplatform.

Risicobeoordeling en Classificatie

Wij voeren doorlopende risicobeoordelingen uit op basis van het type klant, het transactiegedrag, en de gebruikte betaalmethoden. Klanten met een verhoogd risicoprofiel, zoals Politiek Prominente Personen (PEP’s) of klanten uit hoogrisicolanden, ondergaan aanvullende due diligence procedures en worden extra gemonitord.

Bewaring van Gegevens

Alle gegevens met betrekking tot klantidentificatie, verificatie en transactiegeschiedenis worden minimaal vijf jaar bewaard, conform de wettelijke vereisten. Deze gegevens worden veilig opgeslagen en uitsluitend gedeeld met bevoegde autoriteiten indien wettelijk verplicht.

Training en Bewustwording

Medewerkers van Cusco Casino krijgen periodieke AML-trainingen om op de hoogte te blijven van de laatste wet- en regelgeving, fraudepatronen en interne procedures. Hierdoor kunnen zij effectief verdachte activiteiten signaleren en correct handelen volgens het interne meldprotocol.

Rapporteringsverplichtingen

Wanneer er vermoedens bestaan van witwassen, financieren van terrorisme of andere financiële misdrijven, zijn wij verplicht om dit direct te melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot juridische consequenties voor zowel de onderneming als de betrokken medewerkers.

Betaalmethoden en Limieten

Cusco Casino accepteert uitsluitend gereguleerde betaalmethoden die voldoen aan de Nederlandse en Europese normen. Wij hanteren limieten op stortingen en opnames om ongebruikelijke transacties vroegtijdig te kunnen signaleren en onderzoeken. Tabel 1 hieronder geeft een overzicht van de toegestane betaalmethoden en de bijbehorende limieten.

Beveiliging en Privacy

Cusco Casino gebruikt geavanceerde beveiligingsmaatregelen om klantgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik. Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en waarborgen de vertrouwelijkheid van alle verzamelde informatie.

Slotbepalingen

Dit AML-beleid wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast aan nieuwe wettelijke eisen en technische ontwikkelingen. Door gebruik te maken van het Cusco Casino platform, verklaart elke speler zich akkoord met dit beleid en de daarin opgenomen verplichtingen. Voor vragen over het AML-beleid kunt u contact opnemen met onze compliance afdeling.